Como é feita uma lavagem de dinheiro?

Dinheiro quando ele é lavado

Dinheiro e a lavagem dele é sempre bom saber para ter um quadro da real situação onde podemos constatar no mínimo a presença de um governo omisso, incompetente, com bandidos assaltando um país para fazer o seu povo pagar por toda sujeirada, abrir os olhos daqueles que ainda acreditam que não houve nada ou tirando as vendas dos olhos para que possam enxergar que a luta não é por partido, mas de livrar o país das mãos desses "bandidos" que dentre outros delitos lavaram o dinheiro do seu povo.

Quem pratica esse tipo de delito tem como procedimento esconder a origem do ganho ou uso desse dinheiro através de ações que são contra a lei chamada de lavagem de dinheiro que é ilegal, práticas criminosas atualmente estamos presenciando em nosso país (propinas, corrupções) ou também vem das drogas, sequestros, outras mais.

Na tentativa de enganar as autoridades policiais, esses infratores compram imóveis, carros, abrem contas bancárias em países que mantém sigilo do seu cliente que dificulta a origem desse dinheiro, são chamados de paraísos fiscais.

A lavagem de dinheiro surgiu nos E.U.A com esse nome pelo fato de bandidos quando falsificavam ele lavando em máquinas de lavar roupas para ficar com aspecto de ser já usado, com o passar do tempo infelizmente esse tipo de delito foi sendo modernizado e num mundo globalizado onde os sistemas financeiros agem com rapidez inclusive nesses paraísos fiscais, o dinheiro ilegal transita velozmente de conta para conta até caírem na economia formal.

O infrator abre vários tipos de empresas só de fachada as chamadas empresas laranjas em locais de grande circulação de dinheiro, faz diversas movimentações com ele nas contas correntes dessas empresas para passar como um ganho de forma legal em serviços prestados tornando assim na teoria uma forma lícita ou honestamente sem despertar a desconfiança das autoridades, mas quando essas movimentações passam a ser muito grande começa abrir uma desconfiança.

Um outro método muito usado por essas quadrilhas ou infrator é fazer tornar esse tipo de ganho sujo em legal através de empréstimos onde o bandido ou quadrilha dão algo como garantia que também foi obtida com esse tipo de negocio sujo e os bancos acabam concedendo o empréstimo por pensar ser um algo honesto sem saber acabam fazendo a lavagem do dinheiro, o infrator já em posse dele limpo reinvestirá rapidamente comprando jóias, pedras preciosas, obras de artes, esses infratores querem ao revendê-las fazer a lavagem desse ganho sujo, mas acabam chamando a atenção das autoridades quando fazem muito esse tipo de transação.

Assim é o processo de uma lavagem de dinheiro, vocês já viram algo parecido?

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Abraços e Beijos.